Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei Jeetcity Casino keine Formalität, sondern Voraussetzung unserer Lizenz. Hier erklären wir Ihnen transparent, wann wir welche Dokumente brauchen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML-Richtlinie

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz MGA/B2C/823/2020 der Malta Gaming Authority und unterliegen damit vollständig den maltesischen Anti-Geldwäsche-Vorschriften sowie den EU-Geldwäscherichtlinien. Als Unternehmen der Jeetcity Entertainment Ltd mit Sitz in Malta sind wir gesetzlich verpflichtet, jede Form von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug auf unserer Plattform aktiv zu verhindern.

Konkret bedeutet das: Wir führen eine Risikoanalyse für jedes Kundenkonto durch, schulen unsere Mitarbeiter regelmäßig und melden verdächtige Transaktionen direkt an die Financial Intelligence Analysis Unit Maltas. Jeetcity Casino übernimmt hier keine Sorglosigkeitsvermutung, sondern prüft dort, wo Risiken entstehen können.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Basisdaten stimmen Sie bereits bei der Registrierung ab: Name, Geburtsdatum und Adresse. Die vollständige Verifizierung Ihrer Identität verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung; bei bestimmten Einzahlungsschwellen oder auffälligem Spielverhalten kann sie auch früher erforderlich werden.

Für die Verifizierung brauchen wir drei Dokumentkategorien. Ohne vollständige Unterlagen können wir keine Auszahlung freigeben, das schreiben unsere Lizenzbedingungen so vor.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gültig, gut lesbar)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate, mit sichtbarer Adresse
• Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte (verdeckt bis auf die letzten 4 Ziffern) oder Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos bzw. Krypto-Wallets

So läuft die Verifizierung ab

Der Ablbau dauert in der Regel bis zu 48 Stunden ab Eingang aller vollständigen Dokumente. Sie starten die Prüfung direkt in Ihrem Konto unter dem Menüpunkt Verifizierung und laden dort jedes Dokument einzeln hoch. Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen manuell und benachrichtigt Sie per E-Mail, sobald ein Ergebnis vorliegt.

Ihre Dokumente behandeln wir vertraulich: Die Übertragung erfolgt ausschließlich verschlüsselt, die Speicherung auf Servern in der EU mit eingeschränktem Zugriffsrecht ausschließlich für autorisiertes Compliance-Personal.

• 1. Konto öffnen und Menüpunkt Verifizierung wählen
• 2. Dokumente je Kategorie hochladen (JPG, PNG oder PDF, gut lesbar, unbeschnitten)
• 3. Prüfung durch unser Compliance-Team, in der Regel innerhalb von 48 Stunden
• 4. Bestätigung per E-Mail, bei Rückfragen fordern wir gezielt fehlende Unterlagen an
• 5. Auszahlungen werden nach erfolgreicher Prüfung freigegeben

Nachweis der Geldmittel

Bei größeren Einzahlungen, auffälligen Mustern oder gesetzlich definierten Schwellenwerten können wir Sie um einen Nachweis der Herkunft Ihrer Mittel (Source of Funds) bitten. Das ist keine Unterstellung, sondern ein Baustein unserer Lizenzpflicht, der uns bestätigt, dass eingespieltes Geld aus legaler Tätigkeit stammt.

Als Nachweis akzeptieren wir unter anderem Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Einkommensnachweise aus selbstständiger Tätigkeit, Rentenbescheide oder Nachweise aus Vermögensverkäufen. Das Maß der Nachweispflicht richtet sich nach Höhe und Art Ihrer Transaktionen; im Zweifel fordern wir gezielt das passende Dokument an, statt pauschal alles zu verlangen.

Wie wir Transaktionen prüfen

Jede Ein- und Auszahlung durchläuft automatisierte Prüfroutinen: unusual Volumina, mehrfache Strukturierung von Beträgen oder Abweichungen von Ihrem gewohnten Muster lösen eine manuelle Kontrolle aus. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, soweit technisch möglich; Drittzahlungen oder Zahlungen im Namen anderer Personen sind ausgeschlossen.

Auszahlen können Sie ab 20 EUR, maximal 5.000 EUR pro Tag und 20.000 EUR pro Monat. Die Auszahlungsdauer hängt von der Methode ab.

Was passiert ohne Nachweis

Fehlen Unterlagen oder halten sie der Prüfung nicht stand, wird die betroffene Funktion eingeschränkt: Auszahlungen bleiben gesperrt, bis die Verifizierung abgeschlossen ist. Ihr eingezahltes Guthaben bleibt dabei selbstverständlich Ihr Eigentum und wird nach vollständiger Prüfung ausgezahlt.

Bei Fälschungsverdacht, widersprüchlichen Angaben oder schwerwiegenden Verstößen gegen unsere Richtlinien behalten wir uns vor, das Konto vorübergehend zu sperren und die Angelegenheit an die zuständigen Behörden zu melden. Unvollständige Unterlagen können Sie jederzeit nachreichen, die Prüfung startet dann erneut mit gleicher Frist von 48 Stunden.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben der Malta Gaming Authority und der EU-Geldwäscherichtlinien für mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist ist kein Ermessensspielraum, sondern gesetzliche Pflicht.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ihre Dokumente datenschutzkonform nach DSGVO. Einsicht in Ihre gespeicherten Daten können Sie jederzeit über unseren Support unter [email protected] anfordern, ebenso Berichtigungen oder Auskünfte nach Art. 15 DSGVO.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Jeetcity Casino?

Die Prüfung Ihrer Dokumente dauert in der Regel bis zu 48 Stunden ab Eingang aller vollständigen Unterlagen. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail.

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die vollständige Verifizierung ist spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung erforderlich. Bei bestimmten Schwellenwerten oder auffälligem Verhalten können wir sie auch früher anfordern.

Welche Dokumente brauche ich für die Verifizierung?

Einen gültigen Identitätsnachweis (Reisepass, Personalausweis, Führerschein), einen Adressnachweis, nicht älter als 3 Monate, sowie den Nachweis, dass die verwendete Zahlungsmethode auf Sie läuft.

Warum werde ich nach der Herkunft meiner Gelder gefragt?

Unsere Lizenz verpflichtet uns, bei größeren Transaktionen oder auffälligen Mustern die Herkunft der eingesetzten Mittel zu prüfen. Das schützt alle Kunden und verhindert Geldwäsche.

Wie lange speichert ihr meine Dokumente?

Mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung, wie es die Vorschriften der Malta Gaming Authority und die EU-Geldwäscherichtlinien vorschreiben. Danach löschen wir die Daten datenschutzkonform.